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上海首例利用虛假物流網(wǎng)站實(shí)施詐騙案告破
來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2014/5/6 9:28:24 點(diǎn)擊率:111
一人掌管著上百個(gè)銀行賬號(hào)，一人隔空扮演手機(jī)代購(gòu)的角色，另一人則架設(shè)起子虛烏有的物流網(wǎng)站，看似毫不相干的三者，在同一個(gè)QQ群下，卻構(gòu)成了網(wǎng)絡(luò)詐騙的產(chǎn)業(yè)鏈。日前，松江警方搗毀了這樣一個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙：他們以低價(jià)代購(gòu)iPhone手機(jī)為餌，分飾多角，在全國(guó)各地行騙900余起，涉案金額達(dá)1300余萬(wàn)元。 王小姐聽(tīng)說(shuō)從香港代購(gòu)iPhone便宜，便在網(wǎng)上四處搜尋，最終在一個(gè)QQ空間內(nèi)找到了代購(gòu)信息。該QQ空間資料宣稱(chēng)，專(zhuān)業(yè)從事香港超低價(jià)代購(gòu)，價(jià)格僅為iPhone手機(jī)市場(chǎng)價(jià)的一半。王小姐信以為真，通過(guò)QQ聯(lián)系上了這位賣(mài)家。
交談很順利，在對(duì)方的要求下，王小姐先往對(duì)方的在線(xiàn)支付平臺(tái)賬號(hào)里打了900元，幾日后，又按約定支付了1600元尾款。沒(méi)過(guò)多久，對(duì)方告知手機(jī)已買(mǎi)到，并提供了一個(gè)物流網(wǎng)站和貨運(yùn)單號(hào)。就在王小姐滿(mǎn)懷期待地天天刷運(yùn)單號(hào)時(shí)，物流網(wǎng)站上的信息突然變更，顯示貨物在過(guò)關(guān)時(shí)被查扣，需要繳納一筆手續(xù)費(fèi)。此時(shí)的王小姐已經(jīng)急火攻心，又支付了3000元所謂的手續(xù)費(fèi)。直到朋友提醒王小姐，她才幡然醒悟，意識(shí)到受騙上當(dāng)。她立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
短期內(nèi)頻發(fā)的此類(lèi)案件，引起了公安機(jī)關(guān)的高度重視。松江警方組成專(zhuān)案小組，迅速鎖定5名與被害人直接聯(lián)系的犯罪嫌疑人身份。在此基礎(chǔ)上，警方同步開(kāi)展網(wǎng)上關(guān)系人擴(kuò)線(xiàn)、網(wǎng)下資金鏈追蹤等工作，循線(xiàn)牽出劉某等4名上游犯罪嫌疑人。不久，警方先后在山東、廣東、湖北、江西等地抓獲劉某等9名團(tuán)伙主要成員，繳獲作案用銀行卡39張、作案電腦7臺(tái)，凍結(jié)現(xiàn)金100余萬(wàn)元。
經(jīng)初步查明，自去年9月以來(lái)，劉某等人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)QQ群結(jié)識(shí)后，合謀以虛假物流網(wǎng)站為平臺(tái)，以低價(jià)銷(xiāo)售iPhone手機(jī)為名義實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，作案900余起，涉案金額達(dá)1300余萬(wàn)元。
該團(tuán)伙成員遍布全國(guó)各地，甚至彼此并不相識(shí)，通過(guò)QQ群來(lái)聯(lián)系。饒某等人組成的“鍵盤(pán)組”，負(fù)責(zé)在網(wǎng)上發(fā)布廣告，待被害人上鉤后，以“收取保證金”名義實(shí)施第一次詐騙、以“支付尾款”名義實(shí)施第二次詐騙。劉某開(kāi)設(shè)的虛假物流網(wǎng)站的加入，為不法分子實(shí)施第三次詐騙提供了便利。同時(shí)，劉某等人還組成了“洗錢(qián)組”。為了逃避警方偵查，他們負(fù)責(zé)冒用他人信息開(kāi)辦銀行賬戶(hù)供“鍵盤(pán)組”使用，待行騙得手后，以多次轉(zhuǎn)賬的方式交付犯罪所得，并收取贓款的8%作為傭金。目前，劉某等9名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。
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